Thông tư 1231/TT (2023)

hang.

Di6u 3. Tap th6 thuQc ngirnh Ngin hing

2

l. Diti v6i Ngan hdng Nhi nu6c

a) Tap thii kvn ld: tlon vi thuOc Ngin hang Nhi nu6c, co quan thudng truc cria

c6c t6 chuc dang, doan th6 t4i t! sd chinh Ngin hang Nhi nu6c;

b) Tip th6 co sd ln: Vu, Cuc, Vdn phdng thu6c Co quan Thanh tra, girim s6t

ngin hang Chi cuc thu6c Cuc;

c) Tip th6 nh6 ld: phdng (ban) vi tuong tlucmg thuQc tnp th6 quy tlinh tai

di6m a vd b khoan ndy.

2. D6i voi c6c tO chuc tin dung, chi nhanh ng6a hiurg nu6c ngoai vir Bio hi6m

tren grn vrgt Nam

a) T{p th6 lon li: Ng6n hang thuong mai, NgAn hang Chinh s6ch xd hqi,

Ngin hang Hgp tiic xd Viet Nam, Bio hi6m tidn gni ViQt Nam, chi nhrffi ngln

hing nu6c ngodLi, cdng ty tii chinh, c6ng ty cho thu6 tii chinh, Qu! tin dqng nhAn

ddn, c6c tii chric tai chinh vi m0 (trir c6ng ty con cia t6 chuc tin dung);

b) Tip th6 co sd ln: phdng (ban), trung tem t4i tru s0 chinh, chi nh6nh, c6ng

ty con vi don v! tuong tluong thu6c c6c t{p th6 quy tlin}r t4i di6m a khoan niy (tru

Qui tin dung nlan din vd c6c t6 chuc tai chinh vi m6);

c) Tip thii nh6 li: phdng (ban), phdng giao dich tr.uc thuQc Quy tin dUng

nhin din, c6c td chric tdi chinh vi m6; c6c phdng (ban), phdng giao dich vi don vi

tuong duong thu6c c6c tip thd quy dinh ui di6m b khoin niry.

3. E6i voi c6c co sd tlio tao

a) T{p th6 l6n ld: Hoc vi6n NgAn hang, Trudng Dai hqc Ngan hang Thanh

ptr6 Hii ctri Irai*r;

b) T6p th6 co sd li: phdng, khoa, b6 m6n, trung tim vi co sd ddo tao, don vi

thu6c cic t6p thii quy tlinh tai di6m a khoan niy;

c) TAp th6 nh6 li: phdng (ban), khoa, b6 m6n vd don vi tuong duong thu6c

cic tip thii quy tlhh t4i diiim b khoan niy.

4. Dili voi cec doanh nghi€p do Ngin hang NhA nudc quin l;y'

a) Tip th6 lon ld: Nhi m6y in tidn Quiic gia C6ng ty c,i ptri'n thanh torin