Thông tư 1119/TT (2025)

')

kh6c ld c6c loai thiet bi dAc the. thiet bi dAu cu6i duoc cdi dat va su dung rai ciic

DVCNT mir cht the co th6 st dyng the d6 thanh to6n tidn hring ho6, dich vu. Thi6t

b! ch6p nhdn the co th€ dugc lep dAt tai chi nh6nh, phong giao dich, di6m dai ly

thanh to6n (theo qu)'dinh tai Th6ng tu quy dinh vd hoat dQng d4i 117 thanh todn;

cta TCTTT d6 cung tng ti6n mat cho cht thd theo th6a thudn giira TCTTT vd

TCPHT pht hoo voi ph4m vi st dung th6 theo quy dinh tai Thdng tu ney.".

Di6u 2. Sfta tl6i, b5 sung mQt s6 khoAn cta Didu 9

1. Sua d6i, b6 sung khodn 2 nhu sau:

"2. Trudc khi giao krit hqp ddng ph6t hirnh vri su dung the rheo ydu c6u cua

kh6ch hdng, TCPHT y€u cAu chri th6 cung cAp dAy dri cric tdi liQu, th6ng tin, dir

li€u nhim nhan bitit khdch hdng theo quy dlnh phdp lu{t vC phdng. ch6ng rta tidn

vd quy dinh ph6p lu4t c6 li€n quan:

a) Trudng hqp kh6ch hirng cd nhdn td ngudi ViQt Nam, TCPHT y€u cAu

i. .i

khdch hang cung cdp giay td tty thdn d6 nh4n bi6t kh6ch hirng: Th6 cin cuoc c6ng

ddn ho4c thd cdn cudc hoqc Cin cudc di€n tri;

b) Truong hgp kh6ch hirng c6 nh6n ld nguoi g6c ViQt Nam chua xiic dinh

dugc qu6c tich. TCPHT y€u cAu khriLch hirng cung c6p gi6y td tny thAn dO nhAn

bi6t khach hdng: Gi6y chrirng nhQn cdn cu6c;

c) Truong hop khrich hdng c6 nhAn lir ngudi nuoc ngodi. TCPHT ydu cdu

kh6ch hring cung c6'p cdc gi6y to tiy th6n di5 nhan bi6t khech hdng: HQ chi6u hoac

danh tfnh diQn tt (th6ng qua vi6c truy cap viio trii khorin d!nh danh di€n tt muc

dO 02) (niiu c6). TCPHT y6u cAu kh6ch hirng cung cdp giiy to cin thi€t d€ xric

minh thdi han duoc phdp cu tni t4i ViQt Nam;

d) Trudng hqp kh6ch hdng t6 chr?c, TCPHT y€u cAu khdch hdng cung cAp

th6ng tin. tdi ligu. d[ ligu d6 nh4n bi6t khdch hdng theo quy dtnh ph6p luqr vd

.,1 . ,:

phong, ch6ng rta ti€n vd quy dlnh t4i Di6u niry; bao gOm c6c tdi liQu, th6ng tin.

dt IiQu cria nguoi dqi diQn theo ph6p lu4t cua t6 chuc ho4c ngudi d4i diQn theo 0y

quydn crla td chric (sau ddy ggi tit ld nguoi dai diQn hqp ph6p) vd cht thd phu.".