Thông tư 0930/TT (2025)

')

theo thi thr,rc nhip cdnh hoic giAy to co gi6 tri thay thi thuc hoic gidy to chung

minh duoc nri6n thi thuc nh6p cdnh; ho[c danh tinh diQn tt (th6ng qua vi€c truy

cdp vdo tdi khoin djnh danh dign tu muc d6 02) (n6u c6).

Gi6y td tiy thdn ph6i con hi6u lgc vd thdi han su dgng trong quii trinh sir

dpng dich vu thanh to6n.".

Di6u 2. Sria tl6i, b6 sung khoin 5 Didu 6

"5. Tru<rng hqp ph6t hien vU vi6c c6 d6u hi6u tqi pham, tO chuc cung rJmg

dich vir thanh to6n, t6 chric cung img dlch vy trung gian thanh to6n thUc hi€n t6

gi6c, b6o tin cho co quan nhd nuoc c6 thAm quyAn theo quy dinh crla phrip lugt vd

t6 tgng hinh sg vd b6o c6o bing vdn ban cho NgAn hdng Nhd nudc (VU Thanh

to6n, NgAn hang NhA nudc chi nhanh Khu Wc tren dia bdn); d6ng thdi, th6ng b6,o

bing vdn bin cho kh6ch hdng re tirh t 4ng xri lj dA nghi tra sod,t, khi6u nai. Trong

truong hqp co quan nhd nu6c c6 thim quy6n th6ng b6o k6t qud gi6i quyiit kh6ng

, i ,l ^.c6 y6u t6 tgi ph4m, trong vong 15 ngdy ldm vigc k6 tt ngdy c6 k€t luAn cria co

quan nhd nudc c6 thim quydn, t6 chirc cung img dich vg thanh to6n, t6 chuc cung

ung dlch vU trung gian thanh to6n th6a thu{n vdi kh6ch hing vd phuong 6n xir lli

ktit qui tra so6t, xu lli khi6u nai.".

Di6u 3. Sira tl6i, b6 sung m6t s6 di6m, khoin cria Di6u 7

i . Sua d6i, b6 sung diiim a kho6n 2 Di€u 7 nhu sau:

"a) Td chuc tin dqng c6 nhu ciu thyc hiQn nQp, rut ti6n m[t qua HQ th5ng

thanh toAn diQn tL? li6n ngAn hdng Qu6c gia cAn thgc hiQn: Trq sd chinh t6 chirc

tin dgng ho4c chi nh6nh t6 chfc tin dqng tr6n dia ban grii NgAn hirng Nhd nu6c

chi nhrinh Khu v.uc tr6n dia bdn ban ddng kj danh s6ch crin bQ dugc riy quyAn thuc

hign giao dich ti6n m{t voi NgAn hing Nhd nuoc chi nhrinh Khu vuc kdm vEn bin

":0y quy6n cta ttmg cdn b9 do ngudi d4i diQn hqp ph6p cria t6 chfc tin dqng kj

(theo PhU lgc 01 ban hdnh kdm theo Th6ng tu ndy). Vdn b6n ty quy€n ph6i ghi rd

c6c th6ng tin nguoi dugc rly quy€n, thdi h4n iry quydn, ngi dung ty quyAn vA vigc

giao dich vd v{n chuy6n ti6n mqt;".

2. Sria d6i, b6 sung di6m c khoan 2 DiAu 7 nhu sau:

"c) ViQc thgc hign giao dlch nQp tidn m4t t4i Ng6n hdng Nhd nudc chi nhrinh