Văn bản 111/2026 - NHÂN DANH (2026)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ

án được tóm tắt như sau:

Tháng 8/2022, chị Nguyễn Thị C, sinh ngày 05/3/1970, địa chỉ số B L, phường

Đ, thành phố H có nhu cầu xuất cảnh sang Canada để lao động, nên đã liên hệ với

Nguyễn Thành T là nhân viên công ty TNHH T2 (viết là công ty T2) thuê T tư vấn

xuất cảnh sang Canada lao động. Đến tháng 10/2022, chị C cùng bạn là anh Đặng

Văn T1, sinh năm 1984 ở xã P, huyện P, thành phố H đến trụ sở Công ty T2 (địa chỉ

tại số A T, N, Hải Phòng) gặp T. Qua trao đổi, T biết rõ chị C không đủ điều kiện

xuất cảnh sang Canada để lao động nhưng vì mục đích hưởng lợi bất chính, T tư vấn

cho chị C xuất cảnh sang Canada bằng hình thức du lịch, sau đó chị C sẽ ở lại để lao

động trái phép. Hai bên thống nhất ký hợp đồng tư vấn cấp visa Canada với chi phí

là 15.000 USD, chị C cho T tài liệu cá nhân để T soạn thảo Hợp đồng. Sau khi soạn

thảo, Trung trình hợp đồng đến Mai Anh M, sinh ngày 28/7/1996, ĐKHKTT: Số A

phố C, phường G, thành phố Hải Phòng; chỗ ở: Căn hộ T, tòa nhà S, số C L, phường

H, thành phố Hà Nội để M là giám đốc công ty T2 ký hợp đồng với chị C. Khi báo

cáo M, T không nói rõ cho M biết mục đích của chị C là xuất cảnh sang Canada để

lao động trái phép. Sau khi M ký hợp đồng, T đã chuyển phát nhanh hợp đồng cho

chị C đến địa chỉ: số B L, phường Đ, TP H để chị C ký rồi chuyển lại cho T.

Sau khi ký kết Hợp đồng, ngày 25/11/2022, theo yêu cầu của T, chị C đến chi

nhánh ngân hàng T3 thành phố Huế chuyển khoản 50.000.000 đồng đến tài khoản

số: 19027940890027 tại ngân hàng T3 của Mai Anh M để đặt cọc. Sau khi chuyển

tiền theo yêu cầu của T, chị C đã được Trung chuyển cho ảnh của Giấy biên nhận

với nội dung “cọc tham gia chương trình visa canada”, có chữ ký và có chữ viết ghi

tên “Mai Anh M” tại phần “Người nhận” đóng dấu công ty T2. Theo T khai, chữ ký

và chữ viết ghi tên “Mai Anh M” tại phần “Người nhận” là do M trực tiếp ký và viết.

Ngoài ra, theo T khai: Sau khi hồ sơ của chị C được dịch thuật sang tiếng Anh thì M

đã yêu cầu Trung thực hiện gửi cho đối tác của M tại một tỉnh miền T, Việt Nam,

hiện T không nhớ được thông tin của người này. Đến cuối tháng 5/2023, bộ hồ sơ

của chị C đã được đối tác của M gửi lại cho T theo địa chỉ của công ty T2.

Sau khi nhận được hồ sơ, T gửi chuyển phát nhanh hồ sơ của chị C cho