Hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

QUY DINII CU THE

Di6u 4. Tr6ch nhiQm thu gifr ti6n gifl, tqm thu giit tidin nghi gi6

1. S0 Giao dlch NgAn hang Nhd nudc (sau d6y ggi li So Giao dich), NgAn

hang Nhn nu6c chi nhAnh, t6 chirc tin dqng, chi nh6nh ngdn hdng nu6c ngodi khi

ph6t hiQn ti6n giA trong giao dich ti6n m{t v6i $h6ch hdng phii thu git theo quy

dinh tai DiAu 5 Th6ng tu niy; kti ph6t hi6n tiOn nghi gi6 phii tpm thu git theo

quy dinh tai DiAu 6 Th6ng tu niy; khdng trhlqitidrn gi6, ti6n nghi gii cho kh6ch

hang.

2. Ngudi lim c6ng t5c thu git tiAn gil,tqmthu giir ti6n nghi gi6 phAi clugc

UOi auOng k! n[ng nhan bi6t tidn thdt, tiAn gi6 theo chucrng trinh cria NgAn hang

NhdL nu6c hoflc dugc UOi AuOng vA nghiQp vu gi6m dinh tiAn.

Ngucvi ldLm c6ng tdc gi6m dinh ti6n gi6, ti6n nghi gi6 cria Ngdn hdng Nhd

nu6c ph6i dugc b6i du0ng v6 nghiQp 4r gi6m dinh tiCn.

DiAu 5. Thu giil tidn gi6

L Trong giao dich tiAn m[t v6i kh6ch hdng, khi ph6t hien ddng ti6n c6 d6u

hiQu nghi gi6, Ngdn hang Nhd nu6c chi nh6nh, Sd Giao dich, t6 chric tin dpng,

chi nh6nh ng6n hdng nu6c ngoii Ol5i cni6u voi dic di6m b6o an tr6n ti6n thpt (ho[c

tiAn m5u) cirng loai ho{c th6ng b6o v6 dac diiim vd c5ch nhan bitit ti6n ViQt Nam

cria Ngdn hing Nhd nu6c rli c6ng b5, e5i ctri6u vdi th6ng b6o vC dac di6m nhan

bi6t ti6n gid cl ra Ngdn hing Nhir nudc ho[c BQ C6ng an vd xir ly nhu sau:

a) Trubng hqp kh5ng dinh le loai tiAn gih dd rlugc NgAn hdng Nhd nu6c

hopc BQ Cdng an th6ng b6o b5ng v5n b6n, phii thr,rc hiQn thu git, l4p bi6n b6n

theo MAu sO Ot tai Phs lgc ban hanh kdm theo Nehi dinh sO SZIZOZ:I ID-CP ngiy

OBll2l2O23 cria Chinh phri quy dinh vA phdng, ch5ng ti€n gi6 vd b6o vQ tiAn ViQt

Nam, d6ng d6u vi b6m 16 tiAn gi6. ViQc <l6ng d6u, b6m l5 tiAn giA thgc hiQn theo

quy dlnh tai kho6n 2 DiAu 7 ThOng tu niy.

b) Trucrnqh gp xdc dinh le ti€n gi6 loqi m6i, phAi thgc hiQn.thu gift vd ]AP

bi6n b6n theo MAu s6 01 lai Php lsc ban hdnh kdm theo Nghi dinh s6 87/20234{E-

CP nhrmg kh6ng d6ng ddu, kh6ng b6m 16 tiOn gi6.

Trong thdi hqn 02ngiry ldm viQc kC tt ngdy thu git tiAn gi6lopi mdi, Ngdn

hing Nhi nu6c chi nh6nh, S& Giao dich phii th6ng b6o b[ng vdn bin cho Cuc