Bản án số 110 ngày 11/06/2026 của TAND tỉnh Tây Ninh về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thành D nhiều lần giúp bà Đoàn Thị Đ làm thủ tục mở tờ khai

hải quan cho hàng hóa xuất bán sang Campuchia nên cả hai quen biết nhau.

Khoảng 18 giờ ngày 12/11/2024, bà Đ đang ở Campuchia điện thoại nhờ D cất

giữ giúp số tiền 500.000 USD để đến 20 giờ cùng ngày bà Đ về Việt Nam lấy để

đặt cọc mua đất của ông Võ Văn Việt N thì D đồng ý. Bà Đ điện thoại cho cháu

của bà Đ là chị Huỳnh Hoa H đến nhà bà Đ lấy tiền đưa cho D thì H lấy số tiền

500.000 USD đem đến khu vực Công ty Đ1 thuộc ấp T, xã B, tỉnh Tây Ninh đưa

cho D và quay về nhà. Sau khi nhận được tiền, D nảy sinh ý định chiếm đoạt để

tiêu xài và trả nợ nên D gọi điện thoại cho con gái của D là Nguyễn Thúy N1,

nói dối rằng D bị Công an truy đuổi và kêu N1 thông báo cho bà Đ biết số tiền

nhờ D giữ hộ đã bị Công an bắt giữ. D tiếp tục gọi điện thoại cho Lê Thị Ngọc T

là người sống như vợ chồng với D, hẹn T đến gặp tại khu vực ngã ba T, thuộc

phường L, tỉnh Tây Ninh. D mang theo số tiền 500.000 USD rồi điều khiển xe ô

tô biển số: 70A-413.80 đi đến gặp và giao xe ô tô này cho T điều khiển về nhà.

D nhờ ông Lê Thành T1 là cha ruột của T điều khiển xe ô tô biển số 70A-301.15

chở D mang theo số tiền 500.000 USD đến khu vực Bệnh viện X thuê phòng

chờ Triều đến, ông T1 điều khiển xe quay về nhà.

Sáng ngày 13/11/2024, D gửi định vị vị trí của D cho T biết để T đến gặp

D. Tại đây, D nói cho T biết đã chiếm đoạt số tiền 500.000 USD của bà Đ và rủ

đi đổi ra tiền Việt Nam đồng thì T đồng ý. T gọi điện thoại cho người quen của

T là Nguyễn Văn S hỏi chỗ đổi tiền đô la Mỹ và được S chỉ đến tiệm V để đổi.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, D và T nhờ S dẫn đến tiệm vàng không nhớ tên, địa

chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh để đổi số tiền 50.000 USD được số tiền

1.270.000.000 đồng; D cho T số tiền 1.000.000.000 đồng để T nộp vào tài khoản

tiết kiệm số “060326349197” của Triều mở tại Ngân hàng TMCP S1 (sau đây

gọi tắt là Ngân hàng S2); số tiền 270.000.000 đồng còn lại D cất giữ. Sau đó, D

và T đến nhà của S tại phường X, Thành phố Hồ Chí Minh chơi. Tại đây, D đưa

số tiền 20.000 USD cho Lê Thành T3 là anh ruột của T để nhờ T3 giúp D đem

về Tây Ninh trả nợ cho bà Nguyễn Thị B là mẹ của T. T3 đưa số tiền 20.000